台新銀行遭假單據詐騙4.9億 涉案外商4人被搜索約談 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4553146 https://img.ltn.com.tw/Upload/news/600/2024/01/15/4553146_1_1.jpg 調查局台北市調查處。（資料照） 2024/01/15 17:03 〔記者錢利忠／台北報導〕調查局台北市調查處獲報，英屬維京群島商誌富公司，被控拿 假的海運提單、裝箱單，以及開立假的商業發票，另提出越南某銀行的遠期信用狀，藉此 向台新銀行申辦信用狀買斷，詐騙台新銀行折合台幣約4.9億元的1500多萬美元；今4路搜 索約談該公司王姓負責人等4人，依違反銀行法等罪偵辦。 北市調查處獲報，2022年間，英屬維京群島商誌富公司涉嫌拿不實的海運提單、裝箱單等 單據，向台新銀行申辦信用狀買斷，造成台新銀行損失4.9億多元。 此案為澳洲木材出口商，計畫出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信 用狀，以證明交易可以履約；此次涉案的誌富公司則為中間商，該公司王姓負責人為了先 取得貨款，向台新銀行申請買斷信用狀，買斷信用狀的台新銀則可從中賺取手續費及利率 ，不過最終台新銀沒收到貨款，這才驚覺誌富提供的單據有假，憤而提告。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.15.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1705316915.A.81D.html 推 Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節，豬腳吃起來 01/15 22:33推 Kroner: 5樓關節跟Ｘ一樣 01/16 15:18