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新聞來源連結: https://reurl.cc/y6Ea1M 新聞本文: 交易所 JPEX 在本週遭到香港證監會警告之後,就陸續爆出提款困難、轉移資產..等消息 ,讓社群懷疑是否將惡意捲款?本文動區為讀者詳細整理 JPEX 近日發生事件的時間軸整 理。 從香港證監會(SFC)在 9 月 13日發布一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平台》 的警告,點名交易所「JPEX」沒有獲證監會發牌、向香港公眾推廣服務和產品存在眾多可 疑之處後。 JPEX 隨即爆出將提款手續費提高到 999 USDT 造成出金困難、疑似偷偷轉移資產、註冊 「人頭公司」等…諸多疑慮,以下動區為讀者整理 JPEX 踩雷事件的來龍去脈、並更新最 新消息(以時間倒敘整理)。 9 月 15 日》事件延燒、代言人陳零九回應 JPEX合作網紅》林作赴警局喊「我也是受害者」,遭踢爆旗下OTC商早有勾結 與 JJPEX 有合作的網紅林作「林作」在今日下午親自與律師現身香港警局,為警方提供 資料,澄清自己並不是所謂的 JPEX 合夥人。 稍早他又開直播表示,與 JPEX 的合作關係其實並不深入,目前也已經與其終止合作。並 表示自己實際上也面臨非常慘重的損失,包括金錢還有名譽上的損失,並對外保證自己不 會龜縮,希望陪伴大家渡過難關。 不過據動區查證,林作在香港經營著加密貨幣 OTC 商「林作炒幣」,據 anti.scam.crypto.hk 揭露,這個店面與 JPEX 關係匪淺,透過 JPEX 入金能夠有額外 專屬優惠,並且在與 JPEX 展開合作後,林作也不斷表示自己獲利豐厚,比做保險還賺, 甚至曾在 7 月時在社交平台上還表示自己已申請成為「JPEX 合夥人」,與 JPEX 的關係 可能沒有他說的那麼簡單。 陳零九發聲:無法聯絡JPEX、7月已辭代言人、有調查需求會配合 計畫進駐 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」九樓音樂創作基地的台灣區代言人——藝人陳零九, 首度對 JPEX 事件發生,在 IG 上轉貼經紀人的限時動態,而經紀人表示陳零九與 JPEX 雙方合作關係已於 7 月底結束。 陳零九稱,自己聯絡不上 JPEX 相關人士,細節公司正在處理,如果需要調查自己將會配 合。 JPEX涉洗錢金流達1.9億USDT!再爆交易價格挪用「幣安API」 區塊鏈數據分析公司 Bitrace 發文表示,與 JPEX 有關的波場地址資金背後流向不透明 ,某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險USDT,所有資金中有 22.04% 被列為風險資金,風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。 另外社群還懷疑 JPEX 合約交易疑似造假、數據串幣安 API。 快訊》幣託交易所聲明:與JPEX無關係!受邀進駐「區塊鏈大樓」但沒成真 原本受邀入駐 JPEX 大樓的另一家台灣本土交易所幣託集團(Bito),發表聲明如下: 針對JPEX事件,幣託集團(BitoGroup)旗下BitoPro交易所與境外交易所JPEX集團及旗下公 司,無任何業務合作關係。 日前幣託集團區塊鏈相關項目受JPEX Crypto Asset Platform慈善基金會邀請進駐區塊鏈 大樓,但該項目尚未啟動,且無任何人員或實際資源進駐,有鑑於此爭議事件尚未釐清, 我們決定終止該項目的計畫與實施;此外,BitoPro交易所亦無協助推廣JPEX集團之任何 服務,特此說明。 直擊JPEX區塊鏈大樓「全撤空」,用戶灌爆陳零九臉書討交代 號稱單月斥資 340 萬租金的 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」,經動區查證如今已人去樓空。 事件發生後,多位與 JPEX 曾有合作過的 KOL、合夥人也出面發文緊急切割,但是台灣區 代言人藝人陳零九卻尚未出面說明,不少網友也紛紛前往陳零九臉書中最新貼文下留言, 希望他能給個交代。 9 月 14 日》用戶出金困難 快訊》JPEX回應無法出金:階段性提高提幣上限!但未說明轉走資產疑慮… JPEX 晚間發布公告指出: 鑒於平台需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明,需要進行業務上及政策上的調整, JPEX已於2023年9月 14日 00:00 (GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。 就上述事項,平台已經就此成立專案小組,成員將由專業的法律界人士、前證監會成員以 及金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整,並等待證監會回覆進一步的指 引。 平台將依據證監會的回覆,於不日逐步調整提幣手續費,並階段性開放提幣上限。如用戶 有緊急的提幣需求,可以填寫以下的表格,以申請優先的提幣排序,平台將會儘速進行安 排,以解決貝有特別需要的用戶。 但整體來說並未說明超高出金手續費提領上線的問題會在何時解決,關於疑似轉移資產、 註冊「人頭公司」等疑慮也尚未清楚說明。由於香港證監會與警方未發布有關 JPEX 進一 步消息,目前 JPEX 說法尚無法得到佐證。 香港01爆料:JPEX多國註冊疑「人頭公司」,虛假宣傳有相關牌照 JPEX 除了未向 SFC 申請牌照外,此前宣傳有多個國家的「牌照」,實際也存在許多疑點 。JPEX 在美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國查冊,這些公司的董事均為不同人士,同時 該交易所的實際負責人和營運地點也從未公開。 JPEX參展Token2049攤位「直接淨空」,香港網紅幣少爺、林作…發聲切割 動區直擊 Token2049 峰會現場發現 JPEX 的參展攤位已全部淨空。曾陷爭議的香港網紅 「幣少爺」黃鉦傑也已經刪除 Youtube 頻道中所有有關 JPEX 的影片,網紅林作也緊急 在 Instagram 上發布澄清貼文。 警報!JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款,平台幣JPC暴跌 JPEX 交易所將提幣額度限制為 1000 USDT,且手續費高達 999 USDT,也就是最多只能夠 出金 1 美元。受此影響 JPEX 平台幣 JPC 也隨之暴跌,近 24 小時大跌 20%。 9 月 13 日》香港證監會點名成導火線 香港證監會點名JPEX:未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點 香港證監會點名 JPEX 存在六大可疑之處,包含未獲監管牌照、虛假陳述…。 據新聞稿,證監會還將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及 OTC 兌換商店,並要求他們 停止推廣 JPEX 和其有關的服務及產品。 評論: 延伸閱讀 網紅烏鴉Kine交易所事件 https://www.dcard.tw/f/youtuber/p/253237356 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.225.201 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1694823387.A.65C.html
cmelo1515: 笑死 陳零九繼續割 09/16 08:17
a79621234: 陳零九 笑死人了 09/16 09:40
nkc731210: 這種在歐美會被吉到破產的 09/16 09:44
Chernsha: 看JPEX的商標圖和宣傳圖,這麼簡陋,一種學生作業的味 09/16 11:15
Chernsha: 道,十足十就預感是詐騙了。 09/16 11:15
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 09/17 03:57
louisxxiii: 笑死 09/16 11:38
Priapus5566: 有到灌爆臉書嗎?我看只有零星留言 09/16 13:34
rkl: 笑了,大家都急著變成受害者 09/16 13:53
a11103nise: 昨天看了港仔YT的解說,這間的合約連資費都沒有,與其說 09/16 14:55
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 09/17 12:11
a11103nise: 是交易所,根本就是資金盤 09/16 14:55
a11103nise: 之前幣安找涼兮這個咖去直播也讓我心下一驚= =可以不 09/16 14:58
a11103nise: 要找一些奇奇怪怪的人來代言嗎? 09/16 14:58
shuo19971203: 陳零九蠻準的 09/16 15:41
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 09/18 02:39
G4321: https://imgur.com/a/Gr9KDVF 之前科幣托的實體見面會 09/16 15:51
G4321: 吸引一堆人入金 當時就覺得很怪 好險沒入金 09/16 15:52
G4321: 結果科幣托 到現在完全都沒正面回應 整個笑死 09/16 15:52
a11103nise: G大回來了,請問可以來閒聊區開示嗎?= = 09/16 15:55
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 09/19 22:32
guanting886: https://youtu.be/hWcnxB8XaZU 09/16 16:02
guanting886: 05:00開始 覺得這個人有點先知 哈哈 09/16 16:03
Jungggg: 陳09繼續裝死zzzzzz 09/16 16:44
hakkacandy: 笑死 09/16 18:05
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 09/20 09:48
kenneth5210: 韭菜交易所 09/16 21:44
hagai0407: 慘 又要被冠以詐騙惡名ㄌ 09/16 22:34
a11103nise: https://www.youtube.com/watch?v=Zq3qpGee6iY 09/16 22:44
a11103nise: 這個港仔調查得好仔細...而且是一個月前發的片= = 09/16 22:44
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 09/22 15:16
vivianwxyz: 台灣受害者有很多嗎? 我看臉書IG那些留言 冷嘲熱諷和 09/16 23:50
vivianwxyz: 看熱鬧的居多吧... 真的被騙錢語氣才不會那樣 09/16 23:51
honestyer: 懂割 韭菜哥 09/17 00:53
smallkwey: 這個都爆掉了~ 我之前投資的怎麼還沒爆(淚) 09/17 01:23
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 09/17 01:23
LMGlikeshit: 新北國王表示 09/17 03:50
Chernsha: "JPEX在此承諾﹐將會堅定地繼續營運下去﹐並不會因是 09/17 03:57
Chernsha: 次挑戰而倒閉!"好神奇,每次要倒閉的交易所用的招數都 09/17 03:57
Chernsha: 如出一轍,是有教戰手冊嗎? 09/17 03:57
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 09/17 03:57
bestcpbl: 在歐美會被告到破產?代言FTX的哪個大咖被告到破產了? 09/17 10:21
yobdc3692581: 快逃 09/17 11:18
yobdc3692581: 原來逃不掉啊 那沒事了 09/17 11:19
flow1978: 拳上後就有人在警告這家可能有問題 09/17 12:11
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 09/17 12:11
green77: 0韭真不負責任 可憐了粉絲 09/17 13:32
momo1244: 09從NFT割到交易所喔? 09/17 17:22
wpd: #終將血本無歸 09/18 02:39
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 09/18 02:39
evilcherry: 今天香港抓人了 09/18 17:08
snowoffish: 台灣自救會趕快集體訴訟09 09/18 17:31
ECZEMA: 台灣金管會繼續裝死…… 立了法又不執法 09/19 16:44
guanting886: 找金管會幹嘛 應該去找那些在拉客的 沒給他們一個難 09/19 22:32
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 09/19 22:32
guanting886: 忘的回憶 後面的網紅怎麼可能引以為戒 ㄏㄏ 09/19 22:32
anselhsuen: 之前imb 不是有調查代言人盛竹如,怎不調查陳09?啊 09/20 09:48
anselhsuen: 是因為最近新聞跑馬燈在宣傳09跟他的c咖夥伴代言國 09/20 09:48
anselhsuen: 民體育日的活動嗎?喔喔喔政府找詐騙藝人代言 09/20 09:48
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 09/20 09:48
arst: 金額已超過50億台幣了.. 09/21 21:10
arst: 然後繼續發DAO再割一波 這個真的太屌了 09/21 21:12
nxrandy: https://imgur.com/a/hW7JjB9 還有方式可以跑就是把幣換 09/22 15:16
nxrandy: 成jpc再轉到mexc去賣,不過等於是一折賣出 09/22 15:16
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 09/22 15:16
nfsong: GG 09/30 11:19