看板 DigiCurrency
→ DarkerDuck: 現在洗錢黑市交易早就以USDT為大宗了 12/23 12:15 推 DarkerDuck: http://tinyurl.com/5zjhr5aa 12/23 12:16 → DarkerDuck: BTC早就沒這部分的剛性需求,乖乖待著不動就好 12/23 12:18 → DarkerDuck: ETH更不用說,ETH從一開始創造的目的就是gas用而已 12/23 12:19 補充一下板大 強者我朋友 有跟中國國內的洗錢集團接觸過 大致上是這樣 中國國內現在有很多人要潤出來 不管是人還是錢 但很容易被卡 所以需要洗錢管道 但即使是洗錢集團 現在也很難在中國國內 直接兌換大量USDT 所以他們也在到處找下線 用化整為零的方式 方法是找到協力者 協力者的條件是 手上有需要足夠的USDT 並且願意接受人民幣 然後協力者需要將USDT打到指定帳戶 也就是洗錢者指定的帳戶 洗錢集團會再將人民幣 打入協力者的銀行 當然會比打出去的USDT多一點(行情約為15%) 做為報酬 其實用這種方法 下線本身就已經是很大的斷點 當然USDT是更方便省錢 而這整套模式中國為大宗 不過基本上東亞、東南亞都有在用 另外是走博弈網站洗錢 至於走XMR這種高級路線的 聽都沒聽說過 ------ 題外話 不要無知在那亂黑ETH -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.178.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1703325409.A.835.html ※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:02:20
Richun: 你看一下那個ID,他哪知道各個幣跟鏈之間有什麼差別。 12/23 18:30
我知道他不知道, 我也只是寫給想了解的板友看一下 ※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:34:10
MrTaxes: 我這篇討論的原文是引述吳欣盈的話,沒有提到ETH耶... 12/23 19:19
MrTaxes: 而且之前有報導可以參考一下,自由時報的標題: 12/23 19:24
MrTaxes: <涉用泰達幣、乙太幣詐騙洗錢 幕後首腦遭羈押禁見> 12/23 19:24
MrTaxes: 至於比利時議員哥哥遭中國以加密貨幣收買,也無關洗錢。 12/23 19:34
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 12/23 19:34
MrTaxes: 兩篇其實是不同議題耶... 12/23 19:36
好 我這樣調整標題跟內容 ※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 21:02:16
newforte: 國內外交易所 一堆簡體字用戶在抱怨被風控都是這種的吧 12/23 22:23
ctes940008: 中國洗出來,手續費少說25% 12/24 14:13