作者petestar (時間富豪。仙后座)
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標題[新聞] 首家合法王牌交易所涉洗錢 中起訴創辦人
時間Wed Apr 10 09:59:52 2024
※ [本文轉錄自 Bunco 看板 #1c5EdgI- ]
作者: petestar (時間富豪。仙后座) 看板: Bunco
標題: [新聞] 首家合法王牌交易所涉洗錢 中起訴創辦人
時間: Tue Apr 9 15:10:30 2024
全台首家合法王牌交易所涉洗錢 中起訴潘姓創辦人
https://reurl.cc/13n7D9台灣首家合法虛擬幣交易所「王牌交易所」涉利用轉投資的子公司，從事洗錢不法，檢方
今依組織、洗錢、詐欺等罪，起訴王牌公司潘姓創辦人等7人，因此案被害人數超過百人
，金額超過3.4億元，嚴重違反金融秩序、犯罪惡性重大，檢方建請院方從重量刑。
檢警調查，王牌創新公司（即ACE王牌交易所）的潘姓創辦人（39歲），利用其轉投資的
富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）、銷售「A+Card」虛擬貨幣
儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易的模式，與假投資詐欺集團介接合作。
潘男等人先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體，創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資
虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，可向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶的指定錢包
地址等話術，利用民眾對於實體門市購買較具信任感的特性，指定被害人至富海公司旗下
經營「阿福錢包」 經銷商實體店面，由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，
並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。
潘男等人即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式，將幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公
開查詢的隱匿性，利用系統可從後台直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內的虛
擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC
（企業確認客戶身分程序）資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐
欺洗錢犯行。
因被害人後來陸續要求提款出金，該詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、需再繳付稅
金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託，或不予回應，甚
而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登 入投資網站，始知受騙而報警處理。
台中地檢署今偵結，認為王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人，以及
相關公司登記負責人、系統工程師、法遵人員等7人，涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺取財等
罪，偵結起訴，另因此案被害人多、金額高，建請院方加重其刑。
檢方指出，此案是由檢察官張富鈞，指揮本署重案支援中心檢察事務官、台中市刑大打詐
中心、台中市調處等單位，另有檢察官洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺等5名檢
察官協辦，已在偵查中針對潘等7人的不法所得，聲請查扣財產，扣得虛擬貨幣348萬元、
被告等人現值約2750萬元的不動產、存款14萬餘元、現金48.5萬元，也向法院宣告沒收潘
等人犯罪所得。
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※ 轉錄者: petestar (36.227.132.212 臺灣), 04/10/2024 09:59:52
推 zack0000: 突然一堆新聞 還以為進錯版 04/10 11:15
推 adamcha: 貼一堆犯罪新聞是想怎樣? 04/10 11:46
→ doom3: 數位貨幣新聞本來就很多 沒啥人想轉貼而已 04/10 12:03
→ DarkerDuck: 轉貼新聞的確有點多，我再看要不要限制 04/10 12:35
推 qazwsx12: 主要不是限制，是目前都只有一個人再貼才這樣吧 04/10 12:45
推 Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 04/11 01:38推 SamuelLuo: 反詐騙很好啊，不過可以限制一天兩篇就好 04/10 12:54
→ SamuelLuo: 以前新聞沒這麼多，近年來ETF通過後才開始進入主流市場 04/10 12:56
推 SamuelLuo: 等一下，板規第8條本就已經做出限制，而且跟我想的一樣 04/10 12:58
推 gn00324893: 3.4億叫做影響金融秩序甚巨，然後詐騙集團更多億= 04/10 15:20
推 Kroner: 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 04/11 14:42→ gn00324893: 輕判，台灣司法跟立法真的是呵呵 04/10 15:20
推 muscle1204: Ace很好用捏，入金免手續費 04/10 16:36
推 LaPass: 我還在想說這則新聞怎麼沒人貼 04/10 22:53
推 os56good: 也不是每個玩虛擬幣的都會去看社群新聞或是follow 相關 04/11 01:38
推 Kroner: 長時間坐著工作，關節痛越來越嚴重，該怎麼辦？推薦UC2 04/14 08:41→ os56good: 帳號 04/11 01:38
噓 rinkai: 看標題還以為是中國起訴 04/11 08:49
推 ZUNDERTAKER: ACE還撐著沒倒也是神奇 04/11 11:12
推 for767: 聽說都有銀行信託託管，上禮拜還有提款，正常 04/11 14:42
推 Chricey: 長時間坐著工作，關節痛越來越嚴重，該怎麼辦？推薦UC2 04/11 14:42 → zephyre: 入金免手續費 出金100%手續費 穩的(X 04/11 18:22
噓 snowoffish: 另開一間賣垃圾幣的野雞交易所就有問題 04/12 06:33
噓 dic1911: 洗文滾 04/12 16:43
→ sazabijiang: 轉貼文好歹也附上100字的心得吧 04/14 08:41
推 Chricey: UC2是啥東西？求解釋啦！ 04/14 08:41 → sazabijiang: 如果我只是要看新聞的話，不用上PTT 04/14 08:41